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463 机会和风险并存

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为啥是这个数额呢,因为洪涛手上只有这么多存在境外的外币,没错,就是从刘若愚那里连骗带借弄来的那笔钱。

醋舅舅其实并没把于世达的资金转到国外去,他也没那个本事,只是做给于世达看的。其实这笔钱从于世达提供的账户里转出来之后,立刻就分散到一堆皮包公司账户里去了,这些皮包公司就是用个人信息四件套申请的。

等钱一到账,立马又会以各种名义流入一大堆个人账户中去,再由醋舅舅在南方找当地的熟人,把这些钱分批取出来,重新存到某个账户里,国内把钱洗白的流程就基本结束了,也就是把公司的公款洗成了私人存款。

原本下一步就该往国外洗了,但这段时间国家打击的力度有点大,在春节之前大批量的资金很难转出去。不过醋舅舅不用洗,他只需把国外账户里存着的美元扣除完手续费,交给于世达就成了。

在于世达看来,这就是把钱从国内洗出来了,就算有姜彦哲全程监控也没用,他只能知道大致的环节,哪个地下钱庄也不可能让外人参与洗钱的每个细节。

这些账户同样是用个人信息四件套申请的,皮包公司和个人账户看上去都是合法的,也没被任何金融机构监控或者列入黑名单,完美!

经过这么一次演习,醋舅舅和于世达双方也就建立了基本信任,其实目前于世达已经不再怀疑醋舅舅的身份了,这么做只是让他对醋舅舅的能力再笃定一些。

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